在中国、马来西亚和泰国开展业务的泰国传销集团UFUN的负责人被判处1万年监禁

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3月22日，曼谷的拉贾达刑事法院对两年前震惊东南亚的乌芬金字塔计划案做出判决。该案涉及43名被告，分为7个案件，涉嫌违反预防和打击跨国犯罪、计算机犯罪、传销和欺诈的相关法律法规。法院判决了该案的22名被告，包括8名UFU...

当年，因金融传销骗局震惊东南亚的传销集团——用友，引起了轰动。现在判决已经下达，许多领导人被判12265年！3月22日，曼谷的拉贾达刑事法院对两年前震惊东南亚甚至整个华人社区的乌芬金字塔计划案作出判决。该案涉及43名被告，分为7个案件，涉嫌违反相关法律法规，如预防和打击跨国犯罪、计算机犯罪、传销和欺诈。

在该案的22名被告中，法院以共同诈骗2451名受害者，共计3.56亿泰铢(约合人民币7124万元)的罪名判处8名高级领导12265年有期徒刑，但根据法律，每个人都被判处50年有期徒刑。其余被告分别被判处12，255-12，257年监禁，但根据法律，每个被告都被判处20年监禁。与此同时，所有被告被判退还被2451名受害者骗走的钱，总额超过3.56亿泰铢(约7124万元人民币)，从借款之日起每年支付7.5%的利息。此外，由于证据可疑，法院撤销了对其余21名被告的指控。

说到优酷，优酷集团是一家马来西亚企业，总部位于泰国，在马来西亚设有办事处和易货总部。其关联公司涉及马来西亚、泰国、新加坡和其他国家，涉嫌非法传销。该组织利用虚构的“U”货币作为噱头，在泰国吸收了超过10亿泰铢的资金。我们与太平洋联合开发银行(UDBP)、妮可金融公司和几内亚国家开发银行签署了合同。据了解，太平洋联合开发银行(泰国)不仅是一家非法注册的假银行，而且还协助易趣向其他国家洗钱。

早在2014年4月，泰国警方突袭了用友，当场逮捕了8人，包括5名泰国人和3名马来西亚嫌疑人，揭露了这家非法传销公司的12万名受害者。根据优酷网网站上的信息，优酷网还在柬埔寨设立了办事处，并招募成员开展传销活动。

2014年10月29日，泰国国家警察总局举行新闻发布会，宣布逮捕三名中国籍嫌疑人。他们因在中国非法传销而被通缉，并逃到马来西亚继续传销。多达18万人离线。然后他们逃到泰国，用假的泰国身份证，直到被警察逮捕。据报道，涉案金额高达90亿泰铢。作为回应，泰国反传销组织向特别案件办公室(DSI)提起诉讼，要求执法机构调查UFUN和虚拟货币。

2015年4月，泰国反腐败委员会没收了价值4亿泰铢的豪华车(奔驰、宝马、保时捷等)。)和优酷集团的高价黄金。

2015年6月，泰国歌手巴伊托伊因参与不明飞行物活动和涉嫌投资和参与金字塔计划被泰国警方传唤。经过我的澄清和警方的详细调查，发现他没有参与该集团的传销。

2015年9月，江苏连云港警方抓获了一名马来西亚嫌疑人，泰国优酷集团的首席经理李某，以及以中国地方政府首脑阎某为首的12名传销组织的高级领导人。他们发现了一个庞大的犯罪系统，涉及23个国家的220，000名注册会员，并缴获了大量银行卡、网上银行u shields、笔记本电脑和其他犯罪工具。这起巨大的传销案涉案金额高达5亿元人民币。

警方提醒，为了加强打击用友集团的传销活动，在遇到高回报的投资项目时，必须牢记“天上掉馅饼”。特别是，据称通过发展线下人员可以获得高额回扣，这基本上可以被判定为传销犯罪。投资者应注意选择正规的投资渠道。在不确定的情况下，他们可以咨询专业人士或寻求警方的帮助。如果他们在附近发现非法传销组织，他们应该及时向警方和国家反传销组织报告，以避免损失。