外汇局：下一阶段将重点防范跨境异常资金流动

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根据国家外汇管理局2月27日发布的公告，在下一阶段，国家外汇管理局将进一步完善本外币跨境资本流动监管框架，密切观察和跟踪本外币跨境资本流动变化，制定应对双向跨境资本流动风险的政策计划，提高应对跨境资本流动影响的能力，重点防范非正常跨境资本流动。

国家外汇管理局表示，受国内外经济形势变化、中国经济发展方式转变和宏观调控政策逐步实施的综合影响，国内外货币跨境资本流动呈现出新的特点。

据统计，2007年至2011年，外汇管理部门共查处外汇违法案件15000多起，行政罚款12.7亿元。其中，配合公安机关破获地下钱庄、非法外汇交易、网上外汇投机等案件210起，涉案金额1000多亿元，抓获犯罪嫌疑人1000多名，行政罚款1.6亿元。

在未来一段时间内，国家外汇管理局表示，有必要重点关注以下环节:

首先，有必要观察和密切跟踪以本币和外币表示的跨境资本流动的变化。高度重视一些新出现的倾向性问题，深入研究跨境收支的影响渠道和传导机制，挖掘出与跨境资本流动趋势相关性高、可预测性好的核心指标，提高跨境资本流动预判的科学性和准确性。

第二，制定政策计划，应对跨境资金双向流动的风险。坚持跨境资本流动的均衡管理，不仅要完善和充实政策计划，防止跨境资本大量净流入，还要做好政策储备，防止跨境资本集中流出。

第三，重点防止非正常跨境资本流动。在推进贸易投资便利化的基础上，我们将积极探索跨境资本流动监管的新思路、新工具和新机制，全面运用经济、法律和必要的行政手段，减少投机套利空空间。同时，从理顺外汇供求关系入手，加快外汇市场的培育和发展，完善做市商的做市商机制，增强外汇市场的自我调节和自我平衡能力，充分发挥市场机制在外汇资源合理配置中的基础性作用。

第四，提高应对跨境资本流动影响的能力。加强境内外资本跨境流动监管体系和机制建设，加强监管合作。建立监管当局向企业、银行和个人等经济实体的政策传递机制，以提高政策的有效性。加强对金融机构的引导，重视外汇指定银行在政策传导中的作用，提高对经济实体外汇收支的调控能力。运用好检查手段，保持对“热钱”等非法资金的高压打击，严厉打击地下银行等监管领域的违法犯罪活动，加大违法违规信息的披露力度，提高对非法跨境资本流动的震慑力度。